Экономикалық тергеу қызметі "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" мемлекеттік кәсіпорнының (БАИ) шотынан 160 миллион теңге ұрлану фактісін анықтады, деп хабарлайды қаржы мониторингі комитетінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып Elitar.kz.
"Жасалған қылмысты ұйымдастырушы -" Астана Банкі" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Е. Ж. Увалеев болып белгіленді, ол 2012 жылдың қазан айында РПЦИ атынан төлем тапсырмасын беріп, оның бақылауындағы компанияның шотына ұрланған қаражатты аударған . Аталған қылмысты алты жыл бойы жасыруға сол банктің менеджері А. Х. Жундугулова көмектесті...",-делінген комитеттің баспасөз хабарламасында.
Тергеу барысында
күдіктілер кінәсін мойындап, қылмыстық
әрекеттермен келтірілген залалды толық
өтеген. Тергеу кезінде күдікті Увалеев
сот санкциясымен қамауға алынды.
"Нұр-Сұлтандағы
№2 Сарыарқа аудандық сотының үкімімен
Увалеев Е. Ж. және Жундугулова
А. Х. кінәлі деп танылып, сотталды", -
деп толықтырды комитет.
