В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу задержали крупного сбытчика фальшивых евро, сообщает zakon.kz.
Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами. Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков. Шымкента. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег, — рассказали в пресс-службе АФМ.
Ранее он был судим за мошеннические действия. Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.
Всего Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме. За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 годам лишения свободы, — сказали в КФМ.
Как отметили в АФМ РК, раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.
Так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживаются только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки. При этом уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.
