Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, в третьем мегаполисе за экономическую контрабанду сжиженного газа осуждена директор предприятия.
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г. Шымкент Ч. приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем женщина незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Ч. приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
