Столичный Департамент АФМ изобличил группу лиц, которая в период 2020-2021 гг. совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики.
Преступная группа под руководством Хана В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.
Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.
Суд приговорил основного фигуранта, Хана Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы четыре года, двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.
Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
