Совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности проводится ОПМ «STOP-ОБНАЛ», направленный на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.
Установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми созданы свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн. тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования.
Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%.
В целом, возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщает Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
Также проводится ОПМ «Казына», ориентированный на выявление фактов хищения бюджетных средств в рамках госзакупок и реализации госпрограмм.
С начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд. тенге.
В целях противодействия теневому обороту нефти и нефтепродуктов реализуется ОПМ «Barrel». В настоящее время в 5 регионах страны расследуются факты в данной сфере, «теневой» оборот которых составил более 140 тыс. тонн ГСМ на 25,1 млрд. тенге.
В рамках ОПМ «Стоп-игра» пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано 7 подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных УКМ.
СЭР пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2000 купюр. При этом, ликвидированы 2 подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай.
