Департамент АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявил факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст. 234 ч.2 п.1,4,5 УК РК.
Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО.
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге.
Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, - более 125 млн тенге.
31 марта специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
