Согласно данным Агентства по финмониторингу, карагандинское предприятие незаконно реализовало в Китай более 120 тысяч тонн железной руды.
Факт добычи железной руды без соответствующих разрешительных документов был пресечен в Карагандинской области в январе 2021 года.
Как выявили сотрудники ведомства, в течение 2016-2017 годов одно из коммерческих предприятий области добывало и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тысяч тонн железной руды. При этом, извлечен доход на сумму более 1,1 млрд тенге.
Агентством РК по финансовому мониторингу по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.214 УК.
