3 февраля в парламенте Великобритании обсуждали богатства самых влиятельных людей Казахстана. В период с 2008 по 2015 годы Великобритания выдала 205 «золотых виз» казахстанской элите, которая владеет недвижимостью в Великобритании на сумму больше полумиллиарда фунтов стерлингов.
Выступая перед собравшимися, Председатель комитета по государственным счетам Дама Маргарет Ходж остановилась сразу на нескольких известных в Казахстане людях.
"Сегодня я хочу пролить свет на иностранную коррупцию в другом государстве не только потому, что это важно само по себе, но и потому, что я хочу подчеркнуть роль Великобритании в содействии постыдным правонарушениям. Проще говоря, Британия делает возможной клептократию. Моя просьба к правительству двояка. Во-первых, оно должно действовать упреждающе, налагая санкции на правонарушителей в Казахстане. Во-вторых, теперь, когда оно взяло на себя обязательство внести на следующую сессию законопроект об экономических преступлениях, оно должно обеспечить, чтобы положения законопроекта соответствовали цели, были жесткими, эффективными и уместными, чтобы Великобритания могла показать своими действиями, что мы серьезно привержены борьбе с грязными деньгами.
Прошло 30 лет с тех пор, как Казахстан, многонациональное, богатое природными ресурсами государство Центральной Азии, образовалось в результате распада Советского Союза. В те годы Казахстан по некоторым показателям добился успеха. Рост ее ВВП опережает рост многих ее соседей, включая Россию. Уровень жизни выше, и до 2010-х годов казалась политическая стабильность в Казахстане.
Но есть и другая сторона казахстанской истории. Страной правит клептократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55% богатства — в основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные. В стране плохая репутация в области прав человека и мало свободы СМИ.
Еще в 2006 году Джонатан Винер, бывший заместитель помощника госсекретаря США по международному правоприменению в администрации Клинтона, сказал:
«Я не могу представить лидера свободного мира столь заведомо коррумпированного, как Назарбаев… Мы знаем о его коррупции не менее 15 лет».
Однако в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги.
Три примера подтверждают мою точку зрения. В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов со своими грязными деньгами в Великобритании, которая была пятой по популярности страной для пользователей схемы Tier 1 Investor. Недавний отчет Chatham House показывает, что казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. Около 330 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы принадлежат расширенной семье Назарбаева, включая Саннингхилл-Парк, предположительно купленный зятем Назарбаева за 15 миллионов фунтов стерлингов — на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем запрашивал Toggle. Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году.
Мы открыли наши границы, наш рынок недвижимости и наши финансовые структуры для казахстанского правящего класса, дав им возможность отмывать свои незаконные богатства и тратить их. Хуже того, мы даже не применяем наши существующие законы против любого из этих правонарушений.
Почему это важно сейчас? Потому что линии разлома коррумпированной казахстанской политической элиты взорвались. Протесты, первоначально вызванные резким ростом цен на сжиженный нефтяной газ, быстро переросли в общенациональное движение против правящего режима. Реакция нового президента Токаева, которого, как утверждается, выбрал Назарбаев на эту должность, изначально заключалась в том, чтобы дистанцироваться от старого режима. Затем он запросил поддержку у России, которая ввела войска. Наконец, 7 января он направил против протестующих военных с приказом «стрелять на поражение без предупреждения». Протестующие, большинство из которых были мирными гражданами, были расстреляны без единого предупредительного выстрела. По мнению некоторых экспертов, в результате этого шокирующего жестокого подавления 225 человек погибли, 4500 получили ранения и 10 000 арестованы.
Эта ужасная гибель людей в Казахстане должна заставить нас в Великобритании задуматься. Мы соучастники того, что происходит в Казахстане. Наше отсутствие прозрачности в отношении иностранной собственности, наш слабый режим регулирования и наши слабые правоохранительные органы - все это помогало и подстрекало казахстанскую элиту.
Но нам еще не поздно действовать. Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррумпированных субъектов, замораживать их британские активы, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым или юридическим средствам. Санкции — мощный инструмент, но, министр, их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы. Недавнее насилие демонстрирует истинную цену клептократии. Безусловно, мы, юрисдикция Великобритании, которая так много сделала для содействия коррупции в Казахстане, должны действовать и привлекать этих лиц к ответственности.
Наша всепартийная группа по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали Межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительства Великобритании, США и ЕС ввести санкции против клептократов Казахстана. Сегодня я призываю Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении следующих лиц, которых я назову, и все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Детали, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует.
Это Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева — дочь Назарбаева и их соратник Арвинд Тику. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Кулибаев злоупотреблял своим положением, чтобы накопить огромное состояние. В 2020 году Financial Times показала, что Кулибаев извлек выгоду из секретной схемы отвлечения прибыли от крупных государственных трубопроводных контрактов. Он столкнулся с расследованиями по отмыванию денег и взяточничеству. Его состояние, по данным Forbes, составляет 2,9 миллиарда долларов, и он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 миллионов фунтов стерлингов здесь, в Великобритании.
Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев. Дарига — старшая дочь Назарбаева. Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева могла ввести в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев предположительно является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, который был назван «банком семьи Назарбаевых».
Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка под названием «Нурбанк» — в честь деда — в возрасте 21 года и председателем правления в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере 65 миллионов долларов от банка через компанию, которая затем получила еще кредит. По словам адвокатов Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов.
Карим Масимов и его соратница Айгуль Нуриева. Как сообщает FT, Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, против которого выдвигались обвинения во взяточничестве, в том числе со стороны британских компаний. Он также был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Teli.
Владимир Ким — самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около 4,3 миллиарда долларов. Он возглавлял Kazakhmys plc, первую казахстанскую компанию, котирующуюся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев фактически контролировал компанию. В 2017 году 18-летняя дочь Кима Камила купила в Найтсбридже три квартиры за 60 миллионов долларов. Его партнер, Эдуард Огай, является совладельцем «Казахмыса» (извините, если я неправильно произношу эти имена) и, как предполагается, давал взятки премьер-министру страны.
Кенес Ракишев — таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1,6 миллиарда долларов, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США.
Сауат Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел бермудской компанией стоимостью 3 миллиарда долларов, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидный конфликт интересов с его министерской ролью. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании.
Александр Машкевич, Патох Шодиев и погибший партнер были известны как «Трио», известные тем, что они владели Eurasian Natural Resources Corporation, казахстанской горнодобывающей компанией, акции которой также котируются на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году Управление по борьбе с крупным мошенничеством возбудило уголовное дело в отношении компании после обвинений во взяточничестве африканских политических деятелей.
Булат Утемуратов — бывший руководитель аппарата Назарбаева. В дипломатической телеграмме США сообщалось, что Утемуратов был «личным финансовым менеджером» президента, а его собственный веб-сайт оценивает его личное состояние в 3,9 миллиарда долларов.
Болат Назарбаев — очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он приобрел квартиру за 20 миллионов фунтов стерлингов в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене. Его обвиняют в причастности к вооруженным группам, которые способствовали разжиганию январских беспорядков.
Ахметжан Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, чтобы предоставить своему бывшему зятю Галимжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов сейчас один из богатейших людей Казахстана.
Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева. Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана. Он владеет особняком стоимостью 25,4 миллиона фунтов стерлингов в эксклюзивном закрытом комплексе в Вирджиния-Уотер, квартирой стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов в One Hyde Park и тремя роскошными апартаментами стоимостью более 15 миллионов фунтов стерлингов в Найтсбридже.
Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в 374 миллиона долларов, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать ответственности по делу о необъяснимом богатстве.
Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев являются высокопоставленными фигурами в правящей партии «Нур Отан» и являются близкими соратниками Назарбаева. Они замешаны в поддержке коррупции и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека.
Высокий суд Великобритании обратил внимание на то, как Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, вывела более 300 миллионов долларов из страны через сложные офшорные структуры, в том числе на Британских Виргинских островах. Бывшая жена Айдана Карибжанова обвиняет ее в том, что она нажился на своем положении банкира, продав казахстанскую национальную телекоммуникационную компанию и, цитирую,ь«приватизацию государственных активов, приведшую к получению огромных прибылей политически связанными инсайдерами за счет государства».
Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш — племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность.
Я назвала этих людей. Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег. Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не обеспечим убежище клептократам или олигархам.
Я спрашиваю министра, рассмотрит ли он лиц, которых я назвала, и наложит ли санкции на тех, кто воровал из своей страны, отмывал здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании, чтобы скрыть свои нечестные доходы, использовал Toggle, <…>получившие золотые визы на въезд в Великобританию или совершили нарушение прав человека. Будет ли он действовать сейчас? Только за счет повышения прозрачности, принятия законов для ужесточения правил и обеспечения последовательного и строгого правоприменения мы сможем снова высоко держать голову в качестве надежной юрисдикции, которая живет по самым высоким стандартам. Мы должны, наконец, превратить теплые слова сменяющих друг друга правительств в твердые действия в обещанном законопроекте об экономических преступлениях. Министр подтвердит, что законопроект будет рассмотрен в этом году? Если правительство снова потерпит неудачу на этих фронтах, единственные, кто будут в восторге, это такие люди, как преступные клептократы из Казахстана, которые будут смеяться всю дорогу до банка".
Министр Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли:
"Я благодарен Маргарет Ходж за обеспечение дебатов, и я воздаю должное работе, которую она проделала по этим сложным вопросам как в своей прежней роли в качестве председателя Специального комитета, так и в качестве председателя всепартийной группы по борьбе с коррупцией. Поскольку мой благородный друг лорд Ахмад, министр, отвечающий за Южную и Центральную Азию, находится в другом месте, я с удовольствием отвечаю от имени правительства.
В этом месяце Великобритания отметила 30-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном, нашим крупнейшим партнером в Центральной Азии. За годы работы мы построили прочные партнерские отношения в таких областях, как инвестиции в нефть и газ, образование и финансовые услуги, а также продвижение прав человека и демократических ценностей. Мы добились реальных успехов в создании более открытой деловой среды в Казахстане, в том числе через Международный финансовый центр «Астана».
Достопочтенные Члены — хотя их здесь немного — стали свидетелями ожесточенных столкновений, которые произошли в январе после первоначально мирных протестов в западном Казахстане против повышения цен на топливо. Как правильно отметила в своем выступлении достопочтенная Леди, по последним оценкам, в ходе этих столкновений погибло более 200 человек. Поступали сообщения об организованных нападениях на имущество и сотрудников правоохранительных органов, задержано почти 10 тысяч человек. Я уверен, что она присоединится ко мне и другим в резком осуждении насилия и гибели людей.
Мой благородный друг лорд Ахмад активно занимался этими вопросами, выступая в прошлом месяце перед высокопоставленными представителями Казахстана, включая специального представителя президента Токаева 14 января. В каждом из этих обращений министр подчеркивал важность соблюдения Казахстаном своих международных обязательств в области прав человека. Президент Токаев назвал произошедшее «попыткой государственного переворота», и мы срочно ищем дополнительную информацию об этом очень серьезном событии. Мы приветствуем решение президента о создании следственной комиссии для выяснения того, что привело к этим беспрецедентным событиям и гибели людей. Мы поддерживаем обязательство властей Казахстана в отношении того, что это будет эффективное и прозрачное расследование, и призываем их учитывать международную и независимую экспертизу.
В своем публичном выступлении президент ясно дал понять, что первоначальные мирные протесты были основаны на законном недовольстве социально-экономической ситуацией и что необходима срочная экономическая реформа. Мы поддерживаем это послание и вместе с нашими международными партнерами изыскиваем возможности для поддержки этих реформ.
Президент Токаев также критиковал существующую социальную систему, в которой экономический рост в значительной степени приносил пользу небольшому числу очень богатых людей в общества. Как правильно подчеркнула Леди, нам хорошо известны сообщения о предполагаемом приобретении активов богатыми членами элиты казахстанского общества, в том числе значительных владений здесь, в Великобритании. По ее словам, конечно же, роль правоохранительных органов заключается в расследовании любых конкретных заявлений о правонарушениях.
Как ведущий центр финансовых услуг, Великобритания, к сожалению, может быть местом назначения доходов от коррупции, несмотря на выводы Целевой группы по финансовым мероприятиям о том, что Великобритания имеет одну из самых сильных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в более чем 60 странах мира. Следовательно, комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики обязался принять более решительные меры по борьбе с незаконным финансированием, в том числе путем поддержки Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями и работы с нашими ближайшими союзниками, такими как Соединенные Штаты, для максимизации нашего коллективного воздействия на эту общую угрозу.
Недавний обзор расходов выделил новые ресурсы для этого обязательства: 42 миллиона фунтов стерлингов на реформу экономической преступности до 2025 года. Это в дополнение к 63 миллионам фунтов стерлингов на реформу Регистрационной палаты и введение сбора за экономическую преступность (борьбу с отмыванием денег), который будет привлекать около 100 миллионов фунтов стерлингов в год от частного сектора для борьбы с экономической преступностью с 2023 года. Эти дополнительные ресурсы значительно повысят нашу способность бороться с транснациональной коррупцией и незаконным финансированием.
С 2006 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и Развития финансирует международное подразделение по борьбе с коррупцией Национального агентства по борьбе с преступностью, всемирно известное правоохранительное подразделение, занимающееся расследованием коррупции в развивающихся странах, имеющих связи с Великобританией. С момента начала финансирования в 2006 году расследования ICU привели к осуждению 30 человек и компаний за коррупционные преступления. Он также заморозил, конфисковал или вернул развивающимся странам украденные активы на сумму более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Кроме того, Великобритания возглавляет и принимает у себя Международный антикоррупционный координационный центр, который объединяет специалистов правоохранительных органов из различных агентств по всему миру для рассмотрения обвинений в коррупции в крупных размерах. IACCC значительно расширяет наши возможности по расследованию сложных дел о коррупции в нескольких юрисдикциях. С момента своего запуска в 2017 году он оказал поддержку в 88 расследованиях.
В 2019 году Великобритания запустила свой план борьбы с экономическими преступлениями, который предусматривает совместный ответ государственного и частного секторов на экономические преступления. Успех нашего государственно-частного партнерства прекрасно демонстрирует работа совместной оперативной группы по сбору данных об отмывании денег, механизма, который позволяет правоохранительным органам и финансовому сектору более тесно сотрудничать для выявления, предотвращения и пресечения отмывания денег и экономических преступлений. На сегодняшний день совместная оперативная группа по фактам отмывания денег помогла правоохранительным органам провести более 600 расследований. Это непосредственно способствовало более чем 150 арестам и конфискации более 34 миллионов фунтов стерлингов незаконных средств.
Наконец, в апреле прошлого года Великобритания запустила глобальный режим антикоррупционных санкций. Леди упомянула в своих комментариях. Это позволяет правительству замораживать активы и запрещать поездки включая местонахождение лиц, вовлеченных в серьезную коррупцию по всему миру, и посылает сигнал о том, что Великобритания не потерпит этих людей или их нечестно полученные доходы в нашей стране. Режим нацелен не на страны, а на тех лиц или организации, которые несут ответственность. Мы считаем, что это сильный личный сдерживающий фактор, и на данный момент он был использован для наказания 27 человек в 10 разных странах.
В совокупности эти инвестиции значительно расширяют наши возможности по привлечению к ответственности коррупционеров. Они также посылают четкий сигнал о том, что мы будем использовать всю силу наших возможностей, чтобы напасть на тех, кто стремится использовать Великобританию в качестве места назначения для своего незаконного богатства.
Преступники, коррумпированные элиты и лица, которые угрожают нашей безопасности, не приветствуются в Великобритании".
Однако такой ответ не удовлетворил Маргарет Ходж:
"Я чрезвычайно благодарен министру, но он дал мне очень общий ответ. Я назвала более 20 человек, многие из которых являются членами одной семьи. Возьмется ли он расследовать обстоятельства, которые я вкратце изложила, и будут ли, если я права, против этих лиц применены санкции при новом режиме?"
Джеймс Клеверли ответил следующее:
"Леди, я уверен, поймет, что иногда может быть контрпродуктивно вдаваться в подробности о том, какие будущие санкции может предпринять правительство Великобритании, но я могу абсолютно заверить ее, что мои официальные лица, да и Палата представителей, примут к сведению информацию о лицах, которые она выделила в своем выступлении.
В отношении Казахстана, да и любой другой страны, наши правоохранительные органы продолжают отслеживать и, при необходимости, расследовать частные случаи, когда того требуют обстоятельства. Мы знаем, что коррупция и незаконные финансы могут иметь разрушительные последствия для государств и граждан, подрывая демократию, финансируя авторитарные программы и способствуя серьезной и организованной преступности. Великобритания показала на мировой арене, что у нее есть как средства, так и воля для продвижения ответственного финансового поведения. Мы показали, что готовы действовать внутри страны и на международном уровне, когда это необходимо. Я уверен, что вы согласитесь, госпожа вице-спикер, что теперь мы должны вместе показать, что коррупции нет места в этой стране".
