Об этом в эксклюзивном интервью изданию time.kz рассказал заместитель прокурора Алматы Нурлан Ауганбаев.
По его словам, официально подозреваемыми признаны трое вайнеров - Туребаев, Шерниязов и Саидбаев.
"Общий оборот предприятия превысил 6 млрд тенге, а ущерб - свыше 2 млрд тенге. Сами представляете, какой это объем. При этом привлекаются к уголовной ответственности 14 человек, шестеро из них находятся в следственном изоляторе, двое - под домашним арестом, трое - под залогом, у одного - подписка о невыезде, еще двое - в розыске", - рассказал Нурлан Ауганбаев.
Прокомментировал он и то, какие именно действия вайнеров признаны незаконными.
"Я могу высказать свое мнение, сложившееся в результате ознакомления с уголовным делом. Во-первых, с самого начала было ясно, что вайнеры, пользуясь своей популярностью, активно рекламировали финансовую пирамиду, привлекая новых клиентов из числа молодежи. При этом оба являлись учредителями компании, то есть были заинтересованы в увеличении оборота предприятия.
Да, сейчас адвокаты используют аргумент, что Туребаев не с самого начала являлся совладельцем фирмы, то есть не мог стоять у истоков преступной деятельности. Однако расследование установило, что он получал постоянные выплаты от компании еще до того, как вошел в число учредителей, - это второй фактор. Более того, данный доход был скрытым, он не отображался в официальной отчетности, эти деньги не облагались налогами и проходили в так называемой черной бухгалтерии. Но это был постоянный и стабильный доход практически с момента появления компании.
Я думаю, звезды Инстаграма не могли не понимать, что компания на самом деле не занимается исламскими инвестициями, а просто привлекает деньги и тратит по своему усмотрению.
Кстати, хочу отметить, что у организаторов пирамиды был умысел завлечь не только молодую аудиторию соцсетей, но и еще верующих людей, поскольку компания пропагандировала, что все эти инструменты халяльные, а там, где религия, обман просто невозможен. Таким образом совладельцам Mudarabah Capital удалось расширить клиентскую базу за счет верующих людей", - рассказал прокурор.
Он также объяснил, почему двое из трех вайнеров не были арестованы.
"Следствие выясняет роль каждого из подозреваемых, и в данном случае было установлено, что Туребаев и Шерниязов не имеют отношения к распределению незаконно добытых средств.
Да, они получали деньги, да, вступили в предварительный сговор и с самого начала не могли не понимать, что это обычная пирамида, упакованная в религиозную обертку, никаких тендеров и мусульманских фондов там не было. Да и в целом не бывает таких процентов, как обещала компания вкладчикам, это понимает любой здравомыслящий человек, так что и Туребаев с Шерниязовым должны были задуматься. Но при этом прибыль от преступной деятельности распределяли не они, а другие лица, следствием это установлено. Это важный фактор.
В связи с этим орган уголовного преследования принял решение не применять санкцию в виде содержания под стражей для вайнеров, с чем прокуратура согласилась. Я знаю, что в обществе обсуждается в первую очередь Туребаев: дескать, почему он катается на лыжах, ездит в Дубай, а его подельники сидят? Но, помимо его роли в преступной деятельности компании, есть ведь еще и другие факторы: наличие пятерых детей, постоянное местожительство, он не уклоняется от допросов и следственных действий.
Мое мнение: в данном случае мера пресечения избрана правильно. Но я хочу подчеркнуть: если человек находится под залогом, это не означает, что суд будет к нему лояльнее, чем к остальным подсудимым".
