Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Чтобы не допустить незаконный вывода капитала, ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.
В 2022 году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций на общую сумму около 150 млрд тенге, сообщил Жанат Элиманов.
По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов США. Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге).
Сообщил глава АФМ и о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. Так, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге.
Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2).
Остановился глава Агентства и на совместном с Уполномоченным по правам ребенка проекте «Қамқор», в рамках которого по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот.
Глава государства поручил председателю Агентсва особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
