Территориальный департамент АФМ по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды.
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в «Kaspi Bank» сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. На эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение новых инвестпакетов. Также за привлечение нового вкладчика выплачивалось вознаграждение в размере от 1 до 5% от вклада.
Проводится досудебное расследование.
