В целях криминального обналичивания средств фиктивные фирмы используют множество нелегальных схем.
Тем самым оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г. Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек–А.Курбанова, И.Рузахунова, Н.Мамырбекова, Д.Смородина, М.Зиемухамедова, А.Маслова, Б.Маматкалыкова, П.Джурабаева, И.Кондратьева, А.Ключникова, Р.Хинизова, Б.Аблайханова, А.Щебельникова.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиарда тенге.
Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.
